腐败检察官办公室提出了

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”宏观案件的最后一份起诉书，即“主要”起诉书，该案涉及腐败阴谋领导人为避免向财政部付款而犯下的涉嫌税务犯罪并隐瞒从他们那里获得的经济资源，并要求弗朗西斯科·科雷亚和巴勃罗·克雷斯波判处 77 年监禁。 根据 Europa Press 查阅到的检察官康塞普西翁·尼古拉斯 (Concepción Nicolás) 9 月 25 日提交的信函，“Gürtel”的“头目”弗朗西斯科·科雷亚 (Francisco Correa) 隐藏了他的所有资产及其“非法”来源，并且本可以实现2000年至2007年间至少节省了24,835,533.40欧元的非法税款。 反腐败检察官确认，至少从 1998 年到 2009 年 2 月（即“Gürtel”案爆发），科雷亚通过使用融入其公司“B 框”的现金以及通过一家公司和国外和西班牙的金融网络。


企业网络综合体伪造发票、现金 与已审理的“Gürtel”案其他案件相关的其他指控文件一样，公共部的代表详细分析了 Correa 复杂企业网络的结构和组成，并解释说，他使用了位于西班牙“既通过贿赂不同的公职人员来获得公共合同，又隐瞒上述付款”以及他们自己的个人开支。 为此，开具虚假发票，以隐藏实际提供的服务或其最终接受者，或模拟支付不存在的服务，手机号码数据   “不仅有利于不当扣除相应费用，而且产生不透明的后果”。与那些支付部分赠予公职人员礼物的人的资金。 公共部强调，对于这项活动，科雷亚从一开始就得到了“Gürtel”会计师 José Luis Izquierdo 的“不可或缺的合作”，并且至少从 2002 年起，与他的前得力助手，巴勃罗·克雷斯波以及其他被告。



另一方面，科雷亚开展了另一项业务来投资并享用其资产，向包括财政部在内的第三方隐藏其真实来源和所有权。因此，它在国外和西班牙建立了金融和企业网络，通过这些网络隐藏了从不规则奖励中介中获得的收入以及从提供服务中获得的不同收入。 该文还叙述了古尔特尔的“二号人物”巴勃罗·克雷斯波（Pablo Crespo）至少自 1999 年以来所实施的“各种策略”，以隐藏自己的资产，部分原因是他与科雷亚一起“非法”中介公共奖项。 «具体来说，它在西班牙和国外构成了多年来不断变化的公司和财务结构；起诉书称：“他通过收取现金或将其反映为他的公司 Cresva SL 的收入来隐藏自己的收入，并且他将自己的开支隐瞒为他管理的一些商业公司接受的服务。